Jie areštuoja Mario Conde

Šiandien mes pabudome nuo to naujienos Mario Conde buvo areštuotas už tai, kad pastaraisiais mėnesiais repatrijavo pinigus iš Šveicarijos, kuriuos jis praėjusio amžiaus devintajame ir devintajame dešimtmetyje apiplėšė iš banko, kurio direktorius jis buvo. Be arešto buvęs banko „Banesto“ direktorius, taip pat areštuota daugiau žmonių, įskaitant jų vaikus.

Kas tiksliai nutiko?

Šiandien pirmadienį visi pabudome su juožinia, kad Mario Conde buvo areštuotas kadangi jis repatrijavo iš Šveicarijos pinigus, kuriuos pavogė dar būdamas banko prezidentu. Datos svyruoja nuo 80-ųjų pabaigos iki 90-ųjų pradžios ir jau žinoma, kad per kelis mėnesius bankininkui pavyko repatrijuoti bent 10 milijonų eurų.

Šiuo metu atliekama operacija, kurioje įrašai asmeniniuose Mario Conde namuose taip pat stebima kai kurios jo pastatytos bendrovės Ispanijos teritorijoje.

Šios įmonės yra tos, kurias bankininkas įprato plauti pinigus kad po truputį grįžo į Ispaniją ir kurį pasisavino daugiau nei prieš 10 metų.

Tarp jų yra ir daugiau giminaičių

be areštas Mario CondeTaip pat žinoma, kad du jo vaikai buvo areštuoti ir kai kurie žmonės yra artimi jo ratui. Aleksandra grafas, kartu su likusiais suimtaisiais kaltinami padėję Mario repatrijuoti dideles pinigų sumas ne tik iš Šveicarijos, bet ir iš Jungtinės Karalystės. Policija sužinojo, kad jau spėjo išleisti daugiau nei 10 milijonų eurų.

Sakė operaciją prieš Mario Conde remiasi pinigų plovimo nusikaltimais ir nusikaltimais viešiesiems finansams yra atsakingas už nacionalinio teismo teisėją Santiago Pedrazą. Be to, bus tiriamos visos įmonės, kurios yra trečiųjų asmenų vardu ir kurios buvo panaudotos daugiau kaip 10 milijonų eurų pinigų grąžinimui. Repatrijavimas buvo vykdomas paskolomis ar kapitalo didinimu, taip pat didelėmis grynųjų pinigų sumomis.

Nuo to laiko praėjo daugiau nei 11 metų Mario Conde paliko kalėjimą atlikęs daugiau nei 19 metų laisvės atėmimo bausmę, 2002 m. paskirtą už neteisėto nusavinimo nusikaltimus, taip pat kelis sukčiavimo ir dokumentų klastojimo nusikaltimus.

Tada, Mario Conde paliko Banesco banke Iš kurio jis buvo direktorius, 2.700 milijonų eurų skola, dėl kurios subjektas buvo išgelbėtas 1993 m.

Per tą teismo procesą Mario Conde niekada nepasakė, kur yra pinigai, ir tik atskleidė likimą 3.6 milijono eurų, kurie buvo nukreipti į sąskaitą Šveicarijoje per jo paties Argentinos patikėjimo įmonę.

Kaip jis atvežė pinigus į Ispaniją

Bankininkas naudojo metodiką, labai panašią į tą, kurią jis naudojo iš Ispanijos savo dienomis. Tai suteikė galimybę per mažiau nei dvejus metus grąžinti daugiau nei 10 milijonų dolerių, kuriuos jis praleido kas savaitę.

Už Banco Banesto, Mario Conde grobstymas ir sukčiavimas Tai padarė tai, kad po metų „Santander“ bankas galėjo įsisavinti visą subjektą, nes jis ne tik pasisavino banko kasą, bet ir keletą akcininkų.

Viskas šaltai paskaičiuota

Pirmoji naujiena, kurią turime apie bylą, remiasi tuo, kaip buvo pervesti pinigai, ir raizginiu, kuris buvo išaustas tarp Ispanijos ir užsienio kompanijų. Didžioji dalis pinigų, kuriuos pavyko išleisti, buvo uždirbta iš negrąžintų kreditų ir pinigų perlaidų, siunčiamų iš užsienio šalių. Tai jis sugebėjo įvykdyti Mario Conde padedamas savo vaikų, kurie tarnavo kaip priekiniai vyrai. Antikorupcinė prokuratūra ilgą laiką buvo įtartina ir aš kantriai laukiu, kol turėsiu visas išvadas apie pinigus, kurie periodiškai juda visose jos įmonėse. Manoma, kad 99 proc. Šių pinigų yra tie patys, kuriuos jis pavogė iš „Banesto“ kasos, nes didžioji dalis pinigų, kurie buvo grąžinti atgal, gaunami iš Šveicarijos.

Sulaikymas

Iki vakar vakaro Mario Conde vis dar buvo laisvas žmogus. Keletą dienų jis praleido Sevilijoje, norėdamas pasimėgauti balandžio mėnesio muge, o praėjusią naktį grįžo į Madridą užsiimti verslu ir ten jis buvo sustabdytas. Tą patį trečiadienį bus paskelbtas pareiškimas.

Paskutinio arešto metu Mario Conde turėjo daug privalumų, kurie sumažino jo bausmę ir kai jis buvo kalėjime, jis grąžino pinigus; Tačiau suma, kurią jis grąžino, yra labai toli nuo pavogtos sumos, nes iš 12 milijonų, kuriuos jis turėjo grąžinti, buvo gauta tik 1.5 milijono, kuriuos jis išliejo būdamas kalėjime, todėl jam paskirta bausmė nueiti.sumažinti. Tačiau, kai Buvęs bankininkas išėjo iš kalėjimo Jis daugiau niekada nedavė daugiau pinigų, nei buvo skolingas.

Tačiau Mario Conde visada sakė, kad pinigai dingo iš „Banesto“ sąskaitų Šveicarijoje pasirodė, kad tai ne jo ir jis niekada neturėjo nieko bendro. Jis teigė, kad visa tai buvo apgaulė ir kad jis buvo visiškai nekaltas dėl visų kaltinimų ir kad iš tikrųjų tai buvo PSOE vyriausybės strategija, kuri norėjo jį sustabdyti dėl savo puikios karjeros finansų srityje; tačiau po 20 metų jų visuomenėse atsiranda pinigų.

Maža kosmetikos įmonė

Pasak policijos šaltinių, didžiausia pinigų suma buvo pervesta per nedidelį kosmetikos ir namų apyvokos prekių fabriką, kurio Torreone visiškai nepastebėjo ir kurio dukra buvo generalinė direktorė.

Šiuo metu bylą tiriantys nusikaltėlių pareigūnai jie atsekė visus pinigus iš Šveicarijos Mėnesius ir beveik visi judėjimai vedė juos į šią gamyklą, kuri, nors ir nepastebėta, tačiau turėjo leidimą importuoti kosmetiką tarptautiniu mastu, o tai labai palengvino užsienio pinigų patekimą į šalį.

Kodėl Conde vėl buvo tiriama?

Nors ši operacija jau buvo vykdoma daugelį mėnesių, tik šios paskutinės savaitės patvirtino visus bankininkui sustabdyti reikalingus duomenis. Tačiau Patvirtinta, kad visa tai sukėlė patarimas į hacienda kuriame jam buvo pasakyta, kad pinigai patenka į Ispaniją į „Mario Conde“ įmones, kurios greitai visus perspėjo.